Εταιρική Διακυβέρνηση
Εισαγωγή
Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Coral A.E. έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εναρμόνιση και προσαρμογή του στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις μέσω αρχών, κριτηρίων και πολιτικών που προάγουν τη διαφάνεια μεταξύ των Ενδιαφερομένων Μερών (προσωπικό, ανώτατη διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο, προμηθευτές, πελάτες, μέτοχοι, πιστωτικά ιδρύματα, κρατικοί φορείς, τοπική κοινωνία).
Πολιτικές
Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
Η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 καθώς και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 60/18.09.2020. Η Πολιτική καθώς και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε με ποσοστό απαρτίας 100% ενώ το ποσοστό των θετικών ψήφων ανήλθε σε 100% των παρισταμένων μετόχων.
Πολιτική Αναφορών
Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαθέτει Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου η οποία είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
Για υποβολή αναφορών πατήστε εδώ.
Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης
Ο Όμιλος εταιρειών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. υιοθετεί την παρούσα πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, που είναι προσαρμοσμένη στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α΄ 101/19.6.2021), την Απόφαση 82063/2021 (ΦΕΚ Β΄ 5059/1.11.2021) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς
Η Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς στοχεύει στην προστασία της φήμης των Εταιρειών και των εργαζομένων του Ομίλου εταιρειών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και στην αποφυγή πιθανών δυσμενών αστικών και ποινικών συνεπειών. Η Πολιτική συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αρχές και διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, και ιδιαίτερα του ελληνικού ποινικού κώδικα, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Νόμου περί Διαφθοράς στο Εξωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών (FCPA) και του Νόμου περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKBA).
Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου ενσωματώνει όλες τις αρχές και αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας από το 1972 έως σήμερα και μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις επιμέρους πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται, προσδιορίζει το πλαίσιο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας.
Επιτροπές
Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας
Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συστάθηκε τον Ιούνιο 2021. Αποτελεί κοινή Επιτροπή με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020. Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής:
Πρόεδρος: Ουρανία Αικατερινάρη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Μέλη:
-κ. Σπυρίδων Κυρίτσης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
-κ. Μιχαήλ Μπίτζιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ παράλληλα ενημερώνεται από τον νόμιμο ελεγκτή για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και για τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
- Πρόεδρος: κ. Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητος βάσει Ν. 4706/2020)
Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το University of Wales, Cardiff Business School (Ουαλία, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών, εκ των οποίων τα 25 τελευταία στο χώρο της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Είναι Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρικής της ΣΟΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.) θέση που κατέχει από το 2014 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος σε διάφορους επιμέρους τομείς (Personal Banking, Investment Banking & Custody Services, Asset Management) από το 2006 μέχρι το 2013. Επίσης διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε διάφορες θέσεις (Διευθυντής Συναλλαγών & Εισηγμένων Τίτλων) από το 1997 έως το 2006. Εργάστηκε ως Financial Controller στην Thomas Cook Foreign Money Ltd (1994-1997), και ως Οικονομικός Αναλυτής στις MOLNLYCKE HELLAS S.A. (1992-1994) και AVIN OIL S.A. (1991-1992). Συμμετέχει επίσης στα παρακάτω Διοικητικά Συμβούλια:
– Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)
– Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΠΕΥ
– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μέλη:
- Ουρανία Ν. Αικατερινάρη, (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητη βάσει Ν. 4706/2020)
Γεννήθηκε το 1971. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το City University Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 25 ετών. Διετέλεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 2021 και για 4 χρόνια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (2017-2021) και προγενέστερα ήταν Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος της Δ.Ε.Η. (2010-2015). Τη διετία 2015-2017 ήταν Partner στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς τραπεζικούς οίκους (BNP Paribas, Deutsche Bank, Eurobank) στους τομείς Corporate Banking και Investment Banking. Στα τέλη της δεκαετίας 1990 εργάστηκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Texaco (Λονδίνο, ΗΒ) στον τομέα ανάπτυξης πετρελαϊκών επενδύσεων στην περιοχή της Κασπίας. Έχει διατελέσει μέλος:
– του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (competeGR)
– του Ευρωπαϊκού δικτύου Women in Leadership
– της Συμβουλευτικής Επιτροπής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού diaNEOsis.
– του leadership Committee του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπως και του Energy Committee
– του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ).
- Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος (τρίτο πρόσωπο- μη ανεξάρτητο)
Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018.
- Δημήτρης Κ. Σέρβης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962 και σπούδασε στην Μ. Βρετανία αποκτώντας πτυχία BSc Mech.Eng., MSc Eng. και PhD.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1993 ως Consultant Engineer και το 1995 προσλαμβάνεται στην Shell Hellas ως μηχανικός έργων στις εγκαταστάσεις Shell, JVs και αεροπορικές εγκαταστάσεις. Το 1997 αναλαμβάνει την θέση του υπεύθυνου του αναμικτηρίου λιπαντικών της Shell στο Πέραμα καλύπτοντας τις ανάγκες παραγωγής και διακίνησης της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.
Το 2000 έως το 2004 μετατίθεται στο Λονδίνο αναλαμβάνοντας την διεύθυνση της παγκόσμιας διακίνησης ορυκτελαίων Global Supply Chain Manager για την Shell Marine Products.
Από τις αρχές το 2004 μέχρι και τα μέσα του 2007 αναλαμβάνει την θέση του Category Manager/Program Manager στην οργάνωση της στρατηγικής αγορών του Group Contracting & Procurement εργαζόμενος μεταξύ Λονδίνου και Χάγης. Από τα μέσα του 2007 έως τα μέσα του 2008 αναλαμβάνει την θέση του Commercial Operations Manager Chemicals – East Europe-Τουρκία και Ρωσία, και Διευθύνοντος Συμβούλου της of Shell Chemicals North East Europe για λογαριασμό της Shell Chemical Europe με έδρα την Αθήνα. Από τα μέσα του 2008 έως τα τέλη του 2009 αναλαμβάνει τον ρόλο του Country Program Manager για την υλοποίηση του Shell Global SAP στην Ελλάδα, ρόλος που επεκτείνεται στην Τουρκία, Ρωσία, CEE και Ιταλία.
Τον Οκτώβριο του 2009 αναλαμβάνει την θέση του διευθυντού Εταιρικών Πωλήσεων στην Ελλάδα, την οποία διατηρεί και μετά την εξαγορά της Shell Hellas από τον όμιλο MOH έως και τα τέλη 2018. Από τα τέλη του 2018 και για τα επόμενα 4 χρόνια εκτελεί τα καθήκοντα του διευθυντού Λιανικών Πωλήσεων για την Coral A.E.- Shell licensee.
Από τον Οκτώβριο 2022 μέχρι και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της ANEMOS Res – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, του ομίλου ΜOH.
- Σπυρίδων Σβορώνος
Γεννήθηκε το 1990. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με θέμα τα Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL).
Διαθέτει εργασιακή εμπειρία 10 ετών και από το 2015 εργάζεται σε εταιρείες του ομίλου, αρχικά στην Coral και εν συνεχεία στην Motor Oil.
Από το 2021 εργάζεται ως Προϊστάμενος Εμπορίας Προϊόντων Εσωτερικής Αγοράς στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίας και Εφοδιασμού της Μότορ Όιλ.
Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Νόμο 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Νόμο 4706/2020.